Корпоративное управление

Kernel Holding S.A. является акционерным обществом, зарегистрированным в Люксембурге; акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.

Компания следует необязывающим принципам корпоративного управления, установленным Люксембургской фондовой биржей, и лучшим практикам корпоративного управления эмитентов Варшавской фондовой биржи. Принципы и структура корпоративного управления Компании определены в виде отдельной главы уставу компании.

Совет директоров компании состоит из восьми директоров, трое из которых являются независимыми неисполнительными директорами. Краткая биография директоров представлена здесь.

В составе cовета директоров функционирует аудиторский комитет, основной функцией которого является оказание содействия в мониторинге полноты и достоверности финансовой информации  компании, а также в рассмотрении и оценке аудиторских, бухгалтерских и финансовых процессов отчетности компании. Аудиторский комитет состоит из независимых неисполнительных директоров: Сергея Шибаева (председатель комитета), Натали Башиш и Анджея Данильчука.

Основной функцией комитета по назначениям и вознаграждениям является содействие cовету директоров в установлении критериев и процедур касательно вознаграждения директоров, а также в рассмотрении любых кандидатов для избрания или переизбрания в состав cовета директоров. В состав комитета по назначениям и вознаграждениям входят независимые директора Анджей Данильчук (председатель комитета), Натали Башиш и Андрей Веревский, председатель cовета директоров компании.

Аудит годовой финансовой отчетности компании и осмотр полугодовой отчетности проводит независимый аудитор, которого назначает ежегодное собрание акционеров. С 2012 года отчетность компании аудируется Deloitte Audit S.à r.l.

Для получения более детальной информации касательно практик корпоративного управления компании, пожалуйста, обратитесь к уставу компании и годовому отчету за 2016 финансовый год или свяжитесь с нами по адресу ir@kernel.ua.